Page 143 - web

‫‪ISSUE No. 451‬‬ ‫ يعد إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات وجهات الاختصاص أمرًًا•‬ ‫وقد أكدت نتائج الدراسة أن هناك ارتباطًًا كبيرًًا بين جريمة غسل‬
‫ضروريًًا من أجل فهم تجارة المخدرات غير المشروعة وتفكيكها‪.‬‬ ‫الأموال والاتجار بالمخدرات‪ ،‬وقد أدى توظيف التقنيات والأساليب‬
‫الحديثة من قبل مرتكبي هذه الجرائم إلى زيادة صعوبات اكتشاف‬
‫ إعطاء الأولوية لتعزيز جمع البيانات الإحصائية ونشرها على الشركاء•‬ ‫هذه الممارسات الإجرامية‪ ،‬مما ضاعف من التحديات أمام‬
‫المؤسسات الأمنية والقضائية المعنية بمكافحة هذه الجرائم‬
‫الأساسيين أمر ضروري لضمان تحقيق فهم دقيق وشامل للوضع‪.‬‬
‫وردع مرتكبيها‪.‬‬
‫ زيادة تمويل وكالات إنفاذ القانون ومكاتب المدعي العام ووحدات•‬ ‫بنا ًًء على ذلك‪ ،‬قدمت الدراسة عدًًدا من الرؤى والتوصيات القيمة‬
‫لواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية‬
‫الاستخبارات المالية والوكالات الجمركية والأطراف المعنية الأخرى‬ ‫وأصحاب المصلحة الآخرين لمنع ومكافحة غسل الأموال‬
‫وسياسات تفكيك الروابط بينها وبين الاتجار بالمخدرات‪ ،‬وكيف يمكن‬
‫ذات الصلة المشاركة في مكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال‬ ‫تعزيز الجهود المبذولة في مكافحة هذه التهديدات‪ ،‬مما يؤدي‬
‫إلى بيئة عالمية أكثر أماًًنا‪ ،‬علاوة على أن هذه التوصيات اعتمدت‬
‫من الأمور الضرورية‪.‬‬ ‫على نهج مقارن لتأكيد أفضل الممارسات والابتكارات التي تقوم‬
‫بها الدول العربية والأطراف المعنية الرئيسة الأخرى في مكافحة‬
‫ تطبيق نظام الإفصاح المسبق عن السلع والأموال‪ ،‬يؤدي دو ًًرا•‬ ‫الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال‪ .‬وعقب إجراء تحليل شامل والنظر‬
‫في مختلف الجماعات الإجرامية والأساليب والإستراتيجيات التي‬
‫رئي ًًسا في إدارة المخاطر وتناول القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات‬ ‫تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة‪ ،‬ركزت هذه التوصيات‬
‫على جوانب رئيسة مثل‪ :‬إنفاذ القانون والتحقيقات والعلاقات مع‬
‫ونقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود ‪.‬‬ ‫القطاع الخاص وتحديث الإطار القانوني والتعاون الدولي والكشف‬

‫ إجراء التحقيقات المالية بالتزامن مع التحقيقات المتعلقة•‬ ‫عن التهديدات الناشئة‪ .‬وجاءت التوصيات على النحو التالي‪:‬‬

‫بالمخدرات‪ ،‬يساعد في عملية كشف المخططات والمنظمات غير‬

‫القانونية‪ ،‬وذلك بالتعاون الوثيق بين المحققين الماليين ووكالات‬

‫إنفاذ قوانين المخدرات‪.‬‬

‫ تطوير المهارات المتخصصة والخبرات المطلوبة لإجراء التحقيقات•‬

‫الفعالة الخاصة بالأصول الرقمية؛ حيث إنها محدودة في العديد‬

‫من البلاد‪ ،‬وتعتبر التدريبات الخاصة بالوكالات الإدارية ووكالات إنفاذ‬

‫القانون لتكنولوجيا الأصول الرقمية والتحقيقات للجرائم ذات الصلة‬

‫في مهدها‪.‬‬

‫‪143‬‬